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Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats

Um seine Aufgaben effizient wahrnehmen zu können, hat der Aufsichtsrat der DB AG vier ständige Ausschüsse gebildet.

Das Präsidium des Aufsichtsrats trat im Berichtsjahr zu fünf Sitzungen zusammen und stand zu allen wesentlichen geschäftspolitischen Fragen in ständigem Kontakt mit dem Vorstand. Dabei wurden insbesondere die jeweiligen Schwer­­punktthemen der Sitzungen des Aufsichtsrats vorbereitet.

Der Prüfungs- und Compliance-Ausschuss hat im Berichts­­jahr sieben Sitzungen durchgeführt und sich insbeson- dere jeweils mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage des DB-Konzerns und in einzelnen Geschäftsfeldern, mit der Risiko­berichterstattung, mit den Quartalsabschlüssen be- ziehungsweise dem Halbjahresabschluss sowie dessen Review-Ergebnissen be­­fasst. Der Prüfungs- und Compliance-Ausschuss hat den Fortgang und die Kostenentwicklung des Groß­projekts Stuttgart 21 auf Grundlage der quartalsweisen Bericht­­erstattung des Vorstands, die von den Wirtschaftsprüfern ebenfalls jeweils mit einem Review begleitet wurde, ausführlich beraten. In seiner Dezembersitzung hat der Ausschuss auch die vorgelegte Budget- und Investitionsplanung sowie die Mittelfristplanung des Konzerns ausführlich beraten. Der Ausschuss befasste sich weiter mit der Fortschreibung der Corporate Governance und des internen Kontrollsystems durch die Anforderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Der Prüfungs- und Compliance-Ausschuss hat sich regelmäßig über Untersuchungen im Bereich Compliance und die Ergebnisse der internen Revision informieren lassen. Zudem wurden im Ausschuss die Erteilung des Prüfauftrags an die Abschlussprüfer sowie der Arbeitsfortschritt der Abschlussprüfung für den Be­richts­­zeitraum diskutiert. In einer Sondersitzung hat der Prüfungs- und Compliance-Ausschuss ferner die An­­gebote im Zusammenhang mit der turnusmäßig durch­geführten Ausschrei­­bung und Neuvergabe der Abschlussprüfungsleistungen be­­wer­­tet und die entsprechende Entscheidung des Aufsichtsrats vorbereitet. Der Ausschuss hat sich außerdem über wirtschaftlich bedeutsame Einzelsachverhalte unterrichten lassen. So wurden zum Beispiel die Planung einzelner Ge­­schäftsfelder sowie der wirtschaftliche Status und die Risi­ko­­situation weiterer Infrastrukturgroßprojekte vertieft erörtert. Auch der Vorsitzende des Prüfungs- und Compliance-Ausschus­ses stand in regelmäßigem Austausch mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer und berichtete dem Plenum regelmäßig und ausführlich über die Arbeit des Ausschusses.

Der Personalausschuss hat im Berichtsjahr in vier turnusmäßigen sowie sieben außerordentlichen Sitzungen Vorstandsangelegenheiten des Aufsichtsrats vorbereitet. Insbesondere hat der Ausschuss sich vorbereitend mit der Zielerreichung der Vorstandsmitglieder sowie mit den Zielvereinbarungen des Vorstands für den Berichtszeitraum befasst. Der Personalausschuss hat des Weiteren die entsprechend den Bestellzeiträumen anstehenden Wiederbestellungen von Vorstandsmitgliedern beraten und die Be­­schlussfassung des Aufsichtsrats hierzu vorbereitet sowie sich mit Fragen einer möglichen Weiterentwicklung der Vergütungssystematik für den Vorstand befasst.

Der gemäß §27 Abs. 3 MitbestG eingerichtete Vermittlungsausschuss musste im Berichtsjahr nicht zusammentreten.

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